Guardia di Finanza: scoperti due coniugi casalesi che detenevano illecitamente all'estero capitali per 11 milioni di euro

di b.c.

Due coniugi casalesi nascondevano all’estero investimenti e attività di natura finanziaria per un importo complessivo di circa 11 milioni di euro. Sono stati scoperti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Alessandria a conclusione di un'indagine fiscale, coordinata dal ten col. Enzo Signoriello, che ha permesso di ricostruire per intero tali disponibilità che la coppia deteneva in Francia e nel Principato di Monaco. Disponibilità che non sono mai state dichiarate in violazione alla disciplina sul “monitoraggio fiscale” che impone a coloro che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria di darne conto al momento della presentazione dell’annuale dichiarazione dei redditi. Le operazioni di controllo sono scattate a seguito dell’accertata esportazione all’estero, in violazione degli obblighi di dichiarazione valutaria previsti al momento del passaggio del confine, di una somma di denaro di oltre 900mila euro, che la coppia aveva prelevato dal proprio conto corrente aperto in un istituto di credito della nostra provincia. Gli importi non dichiarati sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate di Alessandria per il successivo recupero a tassazione.